อนุมัติงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2549
Backกรกฎาคม 28, 2549
ที่ : SET014/2549
วันที่ 28 กรกฎาคม 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2549
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ห้องประชุม บอร์ด อาคารแปซิฟิค ซิตี้ คลับ เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการ ประชุมในวาระที่สำคัญ ดังนี้
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2549
- อนุมัติผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2549
- อนุมัติงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2549 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและ ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- รับรองแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ผ่าน รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ รายนาม กรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ออกตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง คือ
- ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
- นายตรีขวัญ บุนนาค
- อนุมัติให้บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับบริษัท SVI Electronics (Tianjin) ซึ่งกู้เงินเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในประเทศจีนหรือ ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในประเทศจีน ในวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลอื่นที่เทียบเท่า
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
